ANTI-HVITVASKING

1. Formålet med selskapets AML-prosedyrer (Anti-Money Laundering – tiltak mot hvitvasking) er å forhindre at selskapet blir brukt til hvitvaskingsaktiviteter eller ordninger. Dette inkluderer å oppdage og rapportere eventuelle hendelser, som mistenkelige transaksjoner, til relevante myndigheter i samsvar med gjeldende AML-regler. Det innebærer også å bevare all relevant informasjon som selskapet besitter, og som kan kreves av myndigheter som etterforsker mistenkelig aktivitet, samt å samarbeide med disse myndighetene ved behov.

2. Selskapet implementerer de nødvendige komponentene i et effektivt AML-program, som inkluderer:

- Korrekte KYC-prosedyrer (Know Your Customer);

- Overvåking og vurdering av spiller- og betalingsrisikoindikatorer;

- Reduksjon av risiko gjennom passende utbetalingspolicyer;

- Utnevnelse av en AML-ansvarlig;

- Sikre at ansatte er klar over risikoene, prosedyrene og sine forpliktelser knyttet til AML-rapportering;

- Periodisk revurdering av situasjonen og justering av retningslinjene etter behov for å sikre deres tilstrekkelighet. Denne vurderingen bør være relevant og gjennomgås regelmessig i lys av eventuelle endringer, som introduksjon av nye produkter eller teknologi, nye betalingsmetoder, endringer i kundedemografi eller andre vesentlige endringer. Disse gjennomgangene bør skje minst årlig. MLCO (Money Laundering Compliance Officer) er ansvarlig for å overvåke, oppdatere og administrere etterlevelse av AML-retningslinjer og -prosedyrer, samt intern kommunikasjon av disse retningslinjene.

3. For å få tilgang til spill krever selskapet at potensielle spillere oppgir all obligatorisk informasjon som forespurt i registreringsskjemaet på nettstedet. Dette inkluderer navn og etternavn, adresse og kontaktinformasjon, en gyldig e-postadresse, passnummer og relevante betalingsopplysninger (inkludert kredittkortnummer og utløpsdato), som kunden garanterer er sanne og korrekte. Selskapet forbeholder seg retten til å stenge en konto hvis noen opplysninger viser seg å være falske eller villedende som bekreftet av selskapets mekanismer. For utbetalinger må brukere laste opp passet sitt og en strømregning. Etter gjennomgang og godkjenning av disse dokumentene vil utbetalingen bli behandlet.

4. Kundedetaljer gjennomgås av teamet for å sikre nøyaktighet. I enkelte tilfeller, spesielt når en kunde blir aktiv, kan ytterligere bevis på adresse og identitet bli bedt om. Noen kunder blir automatisk flagget som høyere risiko og får ikke lov til å gjøre automatiske innskudd i systemet. Disse kundene tildeles et høyere risikonivå basert på ulike parametere, inkludert, men ikke begrenset til: bostedsland, landet som utsteder kredittkortet, IP-logg og antall transaksjoner innenfor en bestemt periode.

5. Brukere har ikke lov til å ha mer enn én medlemskonto. Hvis en bruker forsøker å åpne mer enn én medlemskonto, vil alle kontoene de prøver å åpne bli blokkert eller stengt. Eventuelle innsatser eller gevinster fra disse stengte eller blokkerte kontoene vil bli annullert etter kasinoadministrasjonens skjønn.

6. Brukere må oppgi all obligatorisk informasjon som forespurt i registreringsskjemaet, spesielt identitet, adresse og kontaktinformasjon, inkludert en gyldig e-postadresse, bosted, telefonnummer, fødselsdato og relevante betalingsopplysninger. Alle oppgitte opplysninger må være sanne og korrekte.