ANTI-PENGATVÄTT

1. Syftet med Företagets AML-rutiner (Anti-Money Laundering) är att förhindra att företaget används i penningtvättsaktiviteter eller upplägg. Detta inkluderar att upptäcka och rapportera incidenter, såsom misstänkta transaktioner, till relevanta myndigheter i enlighet med gällande AML-föreskrifter. Det innebär också att bevara all relevant information som företaget innehar och som kan krävas av myndigheter som utreder misstänkt verksamhet samt att samarbeta med dessa myndigheter vid behov.

2. Företaget implementerar de nödvändiga komponenterna i ett effektivt AML-program, vilket inkluderar:

- Korrekt KYC-förfarande (Know Your Customer);

- Övervakning och bedömning av spelar- och betalningsriskindikatorer;

- Minska risker genom lämpliga utbetalningspolicyer;

- Utnämning av en AML-ansvarig;

- Säkerställa att anställda är medvetna om risker, procedurer och sina skyldigheter avseende AML-rapportering;

- Regelbundet ompröva situationen och justera policyerna vid behov för att säkerställa deras tillräcklighet. Denna bedömning ska vara lämplig och granskas regelbundet mot bakgrund av eventuella förändringar, såsom införande av nya produkter eller teknik, nya betalningsmetoder, förändringar i kunddemografi eller andra betydande förändringar. Dessa granskningar ska ske minst årligen. MLCO (Money Laundering Compliance Officer) är ansvarig för att övervaka, uppdatera och hantera efterlevnaden av AML-policyer och -rutiner samt för intern kommunikation av dessa policyer.

3. För att få tillgång till spelen kräver Företaget att blivande spelare lämnar all obligatorisk information som begärs i registreringsformuläret på webbplatsen. Detta inkluderar namn och efternamn, adress- och kontaktuppgifter, en giltig e-postadress, passnummer och relevant betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer och utgångsdatum), vilka kunden garanterar är sanna och korrekta. Företaget förbehåller sig rätten att stänga ett konto om någon information visar sig vara falsk eller vilseledande enligt företagets mekanismer. För utbetalningar måste användare ladda upp sitt pass och en elräkning. Efter granskning och godkännande av dessa dokument behandlas utbetalningen.

4. Kunduppgifter granskas av teamet för att säkerställa korrekthet. I vissa fall, särskilt när en kund blir aktiv, kan ytterligare bevis på adress och identitet begäras. Vissa kunder flaggas automatiskt som högre risk och får inte göra automatiska insättningar i systemet. Dessa kunder tilldelas en högre risknivå baserat på olika parametrar, inklusive men inte begränsat till: bosättningsland, landet som utfärdar kreditkortet, IP-logg och antalet transaktioner inom en angiven period.

5. Användare får inte ha mer än ett Medlemskonto. Om en användare försöker öppna mer än ett Medlemskonto kommer alla konton han försöker öppna att blockeras eller stängas. Eventuella insatser eller vinster från dessa stängda eller blockerade konton kommer att annulleras efter kasinots administrationens gottfinnande.

6. Användare måste ange all obligatorisk information som begärs i registreringsformuläret, särskilt sin identitet, adress- och kontaktuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, bostadsort, telefonnummer, födelsedatum och relevant betalningsinformation. All information som lämnas måste vara sann och korrekt.